安科生物(300009) - 董事会秘书工作细则(2025年11月）

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范董事会秘书的行为，保护安徽安科生物工程（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 公司设董事会秘书 1 名，为公司与深圳证券交易所（以下简称"交易 所"）的指定联络人。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件。董事会秘书作为上市 公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务 和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作，对于董事会 秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备下列资格： （一） 有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员情形之一的； （二） 自受到中国 ...