天地数码(300743) - 第四届董事会第二十五次会议决议公告

杭州天地数码科技股份有限公司 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-078 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十 五次会议于2025年11月25日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室以现 场结合通讯表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表决董 事9名，实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议通知于2025年11月19日通过电子邮件送达至各位董事，本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的 议案》 为合理利用暂时闲置可转债募集资金、提高募集资金使用效率，同意公司及 子公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下， 使用不超过人民 ...