天地数码(300743) - 杭州天地数码科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-084 杭州天地数码科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月11日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年12月11日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年12月08日 7、出席对象： （ ...