天地数码(300743) - 关于修订《公司章程》及修订、制定、废止部分公司治理制度的公告

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-082 杭州天地数码科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定、废止部分公司 治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 相应废止。 特此公告。 公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象因离职、考核不达标 不得解除限售的26,816股限制性股票将由公司进行回购注销，公司总股本由 15,124.0499万股变更为15,121.3683万股，注册资本由15,124.0499万元变更为 15,121.3683万元。 综上，公司将取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》，同步修订《公 司章程》附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款，《股东大会议 1 事规则》更名为《股 ...