天地数码(300743) - 董事会战略委员会议事规则

董事会战略委员会议事规则 杭州天地数码科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了明确董事会战略委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《杭 州天地数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称 "本委员会"），并制定本议事规则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议，并对董事会负责。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 本委员会应由三名公司现任董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉 ...