天地数码(300743) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则

杭州天地数码科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《杭州天地数码科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"本委员会"），并制订本议事规则。 第七条 本委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第八条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本议事规则 第四条至第六条的规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事的 任期结束。 1 第九条 本委员会下设工作组，负责提供委员会需要的公司有关经营方面的资 料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委 员会的有关决议。 第三章 职责权限 第二条 本委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、审 ...