天地数码(300743) - 董事会审计委员会议事规则

第四条 本委员会由三名董事组成，均应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中，独立董事两名，召集人应当由独立董事担任且为会计专业人士。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 本委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关证券监管部门对本委 员会委员资格的要求。 杭州天地数码科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等法律、法规、规章和规范性文件以及《杭州天地数码科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《杭州天地数码科技股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"《董事会 ...