澳华内镜(688212) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-074 上海澳华内镜股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选 举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 11 月 24 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 取消监事会暨修订<公司章程>及其附件的议案》，公司董事会同意将董事会人数由 9 人 调整为 7 人，其中独立董事人数不变，仍为 4 人，非独立董事人数由 5 人调整为 3 人 （含职工代表董事），并同步修订《公司章程》的相关条款。本事项尚需提交公司股东 大会审议。 同时，本次 ...