澳华内镜(688212) - 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件暨修订、制定公司部分治理制度的公告

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-075 上海澳华内镜股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件暨修 订、制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月24日召开 第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程> 及其附件的议案》、《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。同日，公 司召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会及废止<监 事会议事规则>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步规范公司运 作机制，结合公司实际情况，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使 《公司法 ...