澳华内镜(688212) - 股东会议事规则（2025年11月）

上海澳华内镜股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 提高股东会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股 东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 和《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，并 结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则 的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的召开程序 第一节 股东会的召开方式 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次， 并应于上一个会计年度结束后 ...