津投城开(600322) - 津投城开十一届三十九次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—103 天津津投城市开发股份有限公司 十一届三十九次临时董事会会议决议公告 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的 规定，公司就本次重大资产重组，编制了《天津津投城市开发股份有限公司重大 资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）十一届三十九次临时 董事会会议于2025年 11 月25日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2025 年 11 月 21 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实 际出席会议的董事 11 名。本次会议由代董事长张亮先生主持，公司高级管理人 员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于《重大资 ...