周大生(002867) - 第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2025-057 周大生珠宝股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、 《对外担保管理制度》等有关规定，公司本次为加盟商提供担保事宜在董事会的 审议权限之内，不需经过公司股东会及其他有关部门的批准。 《对外担保公告》（公告编号：2025-058）同日刊登在《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议通 知于 2025 年 11 月 22 日以通讯及电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2025 年 11 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召 ...