华峰铝业(601702) - 上海华峰铝业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2025 年 11 月 14 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第十九次会 议（以下简称"本次会议"）通知，本次会议于 2025 年 11 月 26 日上午 9 点在 公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，其中董事 You Ruojie、独立董事彭涛、独立董事王刚采用网络会议方式参会。 本次会议由董事长陈国桢先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会 议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，审议通过《关于收购上海华峰普恩聚氨酯有限公司 100%股权的议案》。 同意公司与控股股东华峰集团有限公司（以下简称 "华峰集团"）签署股权 转让协议，以现金人民币 10,006.05 万元收购华峰集团持有的上海华峰普恩聚氨 酯有限公司（以下简称 "华峰普恩 ...