圣阳股份(002580) - 第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-048 山东圣阳电源股份有限公司 同意聘任魏增亮先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第 六届董事会任期届满之日止。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议通知于 2025 年 11 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 26 日上午以通讯方式召 开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，分别为董事李伟先生、段 彪先生、魏增亮先生、陈庆振先生、李亮先生、王新宇先生、马涛先生、桑丽霞女士、 颜廷礼先生。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议 就如下事项形成决议： 一、审议并通过了《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意补选桑丽霞女士为公司第六届董事会审计委员会委员，与颜廷礼先生（主任委 员）、 ...