建业股份(603948) - 浙江建业化工股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

浙江建业化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 $\Xi{\bf{\cal{O}}}\!=\!\Xi{\bf{\cal{H}}}{\bf{\cal{H}}}\!+\!\Xi{\bf{\cal{H}}}$ 浙江建业化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 | 6 | | 议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案 | 7 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 8 | | 议案四：关于修订《独立董事工作细则》的议案 | 9 | | 议案五：关于修订《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案 | 10 | | 议案六：关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 11 | | 议案七：关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 12 | | 议案八：关于修订《对外投资管理制度》的议案 | 13 | | 议案九 ...