圣阳股份(002580) - 关于补选董事会审计委员会委员及聘任常务副总经理的公告

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-049 三、备查文件 1、第六届董事会第十八次会议决议； 2、第六届董事会提名委员会第九次会议决议。 山东圣阳电源股份有限公司 关于补选董事会审计委员会委员及聘任常务副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日召开 第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会审计委员会委 员的议案》《关于聘任常务副总经理的议案》。现将有关情况公告如下： 一、补选董事会审计委员会委员的情况 为确保董事会审计委员会的正常运作，董事会同意补选桑丽霞女士为公司第 六届董事会审计委员会委员，与颜廷礼先生（主任委员）、马涛先生共同组成公 司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会 任期届满之日止（简历详见附件）。 二、聘任常务副总经理的情况 经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任魏增亮先 生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期 届满之 ...