江苏银行(600919) - 江苏银行董事会议事规则（2025年修订）

江苏银行股份有限公司董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 江苏银行股份有限公司（以下简称"公司"）为进一 步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司治理准则》《银 行保险机构公司治理准则》等法律、法规、规章、监管规定，并 结合《江苏银行股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 制定本议事规则。 第二章 董事会的一般规定 第二条 董事会是股东会的执行机构，对股东会负责，根据 法律、法规、规章、监管规定和公司章程行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 1 （二）执行股东会决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他 （十三）制定公司资本规划，承担资本或者偿付能力管理最 终责任； （十四）决定公司分支机构及内部管理机构的设置； （十五）制定公司的基 ...