上港集团(600018) - 上港集团第三届董事会第六十二次会议决议公告

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2025-058 上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届董事会第六十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"） 第三届董事会第六十二次会议于 2025 年 11 月 26 日以通讯方式召开。会议通知和 材料已于 2025 年 11 月 20 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名，公司监事及相关高级管理人员以通讯方式列席了 会议。会议符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体 董事认真审议，一致通过以下议案： 一、审议通过了《关于增补董事的议案》。 董事会同意提名于福林先生为上港集团第三届董事会董事候选人，并同意提 交股东大会审议。于福林先生作为上港集团第三届董事会董事的任期自股东大会 审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。 海市交通委副主任；上海市交通委副主任，上海市道路运输局局长、党组书记； 上海市建设交通工 ...