兰生股份(600826) - 东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2025-043 同意全资子公司上海东浩兰生会展（集团）有限公司以自有资金对上海东浩 兰生体育有限公司进行增资，注册资本从人民币 300 万元增加到人民币 5,300 万元。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 东浩兰生会展集团股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 六次会议于 2025 年 11 月 26 日以通讯方式召开，会议通知及材料于 2025 年 11 月 21 日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下 决议： 一、同意《关于下属公司增加注册资本的议案》。 同意对公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》《内幕信 息及知情人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管 理制度》《内部审计管 ...