上港集团(600018) - 上港集团2025年第一次临时股东大会会议资料

上港集团 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海国际港务（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 召开时间：二○二五年十二月 1 上港集团 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海国际港务（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会程序及议程 一、会议召开时间 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点 国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路 358 号，太平路入口） 三、会议程序 主持人宣布股东大会召开。 8、审议《关于审计委员会行使监事会在公司 A 股限制性股票激励计划中相关职责的议案》 2 1、现场会议时间：2025 年 12 月 16 日（星期二）14:00 2、网络投票时间：2025 年 12 月 16 日（星期二） （一）宣读参加现场股东大会人数 （二）宣读股东大会须知 （三）宣布股东大会议程并审议议案 1、审议《2025 年半年度利润分配方案》 2、审 ...