兰生股份(600826) - 东浩兰生会展集团股份有限公司董事会授权管理制度

东浩兰生会展集团股份有限公司 董事会授权管理制度 （2025 年 11 月 26 日） 第一章 总则 第一条 为规范东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会授 权管理行为，进一步完善公司法人治理结构，提高经营决策效率，根据《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《东浩兰生会展集团股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第四条 董事会的授权事项是指在有关法律法规以及公司章程（包括其附件《董 事会议事规则》）所规定的董事会决策事项范围内，对一定范围和限额内的经营管理 事项进行授权。 第五条 董事会行使的部分法定职权、需提请股东会决定的事项以及法律、行政 法规、规章、规范性文件或公司章程规定不得授权的其他事项不可进行授权。 第三章 授权管理 第六条 董事会授权包括常规性授权和临时性授权。常规性授权的具体授权事项、 授权范围、授权额度参照公司投资管理、关联交易管理等内部控制制度及其相关附 件，以及涉及具体事项的有关管理规定执行。临时性授权是指常规性授权外，董事 会根据实际情况认为需要进行的临时性授权的，应以董事会决议等书面形式，明确 授权目的、授权事项、授权对象 ...