佳电股份(000922) - 第十届董事会第七次会议决议公告

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-083 一、董事会会议召开情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第七次会议于 2025 年 11 月 24 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知，于 2025 年 11 月 26 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董 事 8 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 8 名（其中，王晓辉、黄浩先生以 通讯表决方式出席），实际表决董事 8 名。会议由董事长李泰岭先生主持，会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司高管列席 了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 1.审议通过关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案 为规范公司互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立与投资者良好沟通 机制，提升治理水平，公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：第三部分 3.5 互动易 平台相关事宜》等有关规定，结 ...