沪硅产业(688126) - 中国国际金融股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见

暨关联交易实施情况 之 中国国际金融股份有限公司 关于 上海硅产业集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年十一月 | | | | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | | 独立财务顾问声明与承诺 6 | | 第一节 | 本次交易的基本情况 7 | | | 一、上市公司基本情况 7 | | | 二、本次交易方案概述 7 | | | 三、发行股份及支付现金购买资产具体方案 9 | | | 四、募集配套资金具体方案 15 | | 第二节 | 本次交易的实施情况 18 | | | 一、本次交易决策过程和批准情况 18 | | | 二、本次交易的实施情况 18 | | | 三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 20 | | | 四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 20 | | | 五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被持股 5%以上主要股东或其 | | | 他关联人占用的情形，或上市公司为持股 5%以上主要股东及其关联人提供担保的 | | | 情形 21 | | | 六、 ...