旭升集团(603305) - 宁波旭升集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议通知于 2025 年 11 月 21 日以专人送达方式发出，会议于 2025 年 11 月 26 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 宁波旭升集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2025-089 公司董事会薪酬与考核委员会就本议案无异议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《宁波旭升集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 1 （二）审议通过《关于公司<2025 年员 ...