*ST绿康(002868) - 第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-130 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交股东会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 的 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 1 三、备查文件 1、《第五届董事会第二十六次（临时）会议决议》。 特此公告。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第二十六次（临时）会议于 2025 年 11 月 26 日在公司综合办公楼二楼第一会议 室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《董事会议事 规则》要求发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次会议由董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民 ...