诺邦股份(603238) - 诺邦股份第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2025-031 杭州诺邦无纺股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日在杭 州市临平区昌达路 8 号公司 1 号会议室以现场方式召开第七届董事会第一次会 议。会议通知及相关议案资料已于 2025 年 11 月 11 日以电话、电子邮件等方式 发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长任建华先生主持。 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文 件的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长暨代表公司执行公司事务 的董事的议案》 同意选举任建华先生为公司第七届董事会董事长，根据《公司章程》规定， 董事长任建华先生同时为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，任期自 ...