启迪药业(000590) - 第十届董事会临时会议决议公告

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-057 启迪药业集团股份公司 第十届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会临时会议通知于 2025 年 11 月 21 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2025 年 11 月 25 日以现场 与通讯相结合方式召开。会议由董事长江琎先生主持，会议应出席董事 7 人，实 际参加表决董事 7 人，其中以通讯方式表决 1 人，无委托出席情况。公司高级管 理人员列席了会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议： 补选后的委员组成为： 委员名单：罗怀青、黄文表、雷振华； 主任委员：罗怀青。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、通过《关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》； 一、通过《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》； 公司董事会提名补选罗怀青先生为董事会战略委员会委员。 补选后的委员组成为： 委员名单：江琎、倪小桥、周延奇、罗怀青、黄文 ...