万凯新材(301216) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

| 证券代码：301216 | 证券简称：万凯新材 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123247 | 债券简称：万凯转债 | | 万凯新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年11月26日（星期三） 14:00 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2025 年11月26日9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年11月26日9:15 - 15:00 期间的 任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路15号公司行政楼401 会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人 ...