启迪药业(000590) - 2025年第三次临时股东会会议资料

2025年第三次临时 股东会 会议资料 会 议 时 间 ： 2025年 12月 16日 2 0 2 5 年 第 三 次 临 时 股 东 会 资 料 2025年第三次临时股东会议程 议案 3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 1 一、主持人宣布会议开始，致欢迎词 二、宣读参会须知 三、会议审议事项 议案 1、审议《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》； 议案 2、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 四、报告现场会议到会股东及代表股权情况，宣布投票表决程序，对所审议案进行表 决 五、股东与公司董事、高级管理人员交流 六、总监票人宣布表决结果 七、见证律师宣读法律意见书 八、主持人宣布会议结束 2 0 2 5 年 第 二 次 临 时 股 东 会 资 料 股东参会须知 各位股东： 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 网络投票的流程和方法请参照公司 2025 年 11 月 27 日刊登在《中国证券报》《证 券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》中的附件一"参加网络投票的具体操作流程"进行投票。 ...