超颖电子(603175) - 第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2025-012 超颖电子电路股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 超颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于 2025年11月26日在湖北省黄石市大冶市百花路 19 号锦江都城酒店（奥体中心百 花园店）以现场结合通讯方式召开。鉴于董事会换届选举，本次会议的通知在公 司2025年第二次临时股东会结束后，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要 求，以电子邮件、电话、微信等方式向全体董事送达。本次会议应出席董事6人， 实际出席董事6人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事4人）。全体董事一致 推举董事黄铭宏先生主持本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序及审议事 项符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《超颖电子电路股份有限公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议 ...