国民技术(300077) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-050 国民技术股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 国民技术股份有限公司（以下简称"公司""国民技术"）第六届董事会第十 二次会议于 2025 年 11 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 23 日以 电子邮件并电话通知的方式送达，本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议由董事长孙迎彤先生主持，财务总监以及董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于续聘境内会计师事务所的议案》 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度境内A股审计服务中工作 认真，工作成果客观公正，能够实事求是地对公司2024年度 ...