超颖电子(603175) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

（一）董事长：黄铭宏先生 （二）董事会成员：黄铭宏先生、邱垂明先生、刘国瑾女士、王世铭先生（独 立董事）、李岱隆先生（独立董事）和贺君兰女士（职工代表董事）。 （三）董事会专门委员会组成： 证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2025-013 超颖电子电路股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 超颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生公司第二届董事会非独立董事 3 名、独立 董事 2 名；前述董事与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成 公司第二届董事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举产生公司第 二届董事会董事长、各专门委员会委员及主任委员/召集人，并聘任公司高级管 理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 战略委员会：黄铭宏先生（主任委员/召集人）、李岱隆先生、邱垂明先生 审计委 ...