超颖电子(603175) - 关于选举职工代表董事的公告

证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2025-011 超颖电子电路股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善超颖电子电路股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章 程指引》等法律法规的规定，公司于 2025 年 6 月 2 日和 2025 年 6 月 23 日分别 召开第一届董事会第二十四次会议暨2024年年度董事会会议和2024年年度股东 会，审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》和《关于修订< 超颖电子电路股份有限公司章程（草案）>的议案》，前述决议自公司选任产生 第二届董事会董事之日或 2026 年 1 月 1 日（孰早者为准）起生效。根据前述修 订后的《超颖电子电路股份有限公司章程》和《超颖电子电路股份有限公司章程 （草案）》，公司拟取消监事会并增设职工代表董事；董事会将由 6 名董事组成， 其中独立董事 2 名，职工代表董事 1 名；职工代表董事由公司 ...