方正证券(601901) - 第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2025-046 方正证券股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第五届董事会第十九次会议于 2025 年 11 月 26 日以现场加视频的方式在公司 会议室召开。本次会议的通知和会议资料于 2025 年 11 月 20 日以电子邮件方式发出。 本次会议由董事长施华先生召集和主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（施华 先生、张路先生、曹诗男女士、林钟高先生、柯荣富先生视频参会，姜志军先生、李 岩先生、宋洪军先生、张忠民女士现场参会），公司 3 名监事、董事候选人邹昊先生、 独立董事候选人薛军先生和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。 经审议，本次会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于修订公司〈章程〉及相关议事规则的议案》 董事会同意修订公司《章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的部分 条款，其中《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则 ...