双汇发展(000895) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会届次：2025 年第一次临时股东会 证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2025-35 河南双汇投资发展股份有限公司 (二) 股东会的召集人：董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 11 月 26 日召开第九届董事 会第十次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。本次股东会会议的召开符合有关法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定。 (四) 会议时间： 1、现场会议时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）16:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 ...