方正证券(601901) - 关于不再设立监事会并修订公司《章程》及相关议事规则的公告

特此公告。 附件： 证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2025-047 方正证券股份有限公司 关于不再设立监事会并修订公司《章程》及相关议事规则的 公告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 | | --- | | 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等有关规定， 公司拟不再设立监事会，废止《监事会议事规则》，监事会职权由董事会审计委员 会行使；并修订公司《章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的部分 条款，其中《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。修订具体情况请见 附件。 2025 年 11 月 26 日，公司第五届监事会第十二次会议审议通过《关于不再设 立监事会的议案》，第五届董事会第十九次会议审议通过《关于修订公司<章程>及 相关议事规则的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 方正证券股份有限公司董事会 2025 年 11 月 26 日 1 1、《方正证券股份有限公 ...