丽尚国潮(600738) - 丽尚国潮关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-072 2 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》 及相关制度的公告 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月26 日召开了第十届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公 司章程>的议案》和《关于修订公司部分制度的议案》。同日召开第十届监事会第 二十三次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》。 取消公司监事会、修订《公司章程》及相关制度事宜尚需提交股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司股东会规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规 定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委 员会行使，《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相 关制度相应废止，同时《兰州丽尚国潮实业集团股份有限 ...