海大集团(002311) - 2024年员工持股计划2025年第一次持有人会议决议公告

一、会议召开和出席情况 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）2024 年员工持 股计划（以下简称"本持股计划"）2025 年第一次持有人会议（以下简称"本次 持有人会议"）于 2025 年 11 月 25 日在公司会议室召开。本次出席持有人会议 的持有人共 183 名，代表本持股计划有表决权份额 1,614.76 万份，占本持股计划 有表决权份额总数的 24.07%。本次持有人会议的召集、召开符合《广东海大集 团股份有限公司 2024 年员工持股计划》《广东海大集团股份有限公司 2024 年员 工持股计划管理办法》的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次持有人会议共有 1 个议案，须由出席持有人会议的持有人所持 1/2 以上 有表决权持股计划份额同意后通过。 1、关于变更 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案 鉴于侯华平先生和叶谋田先生因个人原因辞去本持股计划管理委员会委员， 为保证本持股计划的顺利进行、保障持有人的合法权益，根据《广东海大集团股 份有限公司 2024 年员工持股计划》《广东海大集团股份有限公司 2024 年员工持 股计划管理办法》的有关规定，本次持有人会议补选刘昌成 ...