双汇发展(000895) - 董事会秘书工作制度（2025年11月）

河南双汇投资发展股份有限公司 第一条 为进一步促进河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司） 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理和指导， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律、行 政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人。 第四条 公司设立证券部，由董事会秘书负责管理。证券部应当配备协助 董事会秘书履职的专职人员，包括但不限于证券事务代表等。 董事会秘书工作制度 （2025 年 11 月 26 日经公司第九届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 董事会秘书的任职资格及任免程序 第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专 业知识，具有良好的职业道德和个人品德。 1 （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员 等，期 ...