双汇发展(000895) - 董事会议事规则（2025年11月）

河南双汇投资发展股份有限公司 董事会议事规则 （经公司第九届董事会第十次会议审议通过，尚需经公司 2025 年第一次临时股 东会审议） 第一章 总 则 第一条 为保护河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）及股东的 权益，规范董事行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的职责权限，建立规范化 的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《河南 双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及 表决程序的具有法律约束力的文件。 第二章 董事的一般规定 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公 ...