双汇发展(000895) - 独立董事年报工作制度（2025年11月）

（一）公司执行企业会计准则与信息披露相关规定的情况； 河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 11 月 26 日经公司第九届董事会第十次会议审议通过） 第一条 为进一步完善河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）治 理结构，健全内部控制制度，提高信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露 方面的作用，保护全体股东及中小投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《河南 双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，在公司年度报告 编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事应当依托审计委员会加强对财务信息质量、财务报告内部 控制、外部审计工作有效性和独立性、内审职能履行等事项的监督。独立董事对 公司财务报告和定期报告中的财务信息进行监督时，重点关注下列事项： ...