双汇发展(000895) - 董事会审计委员会议事规则（2025年11月）

河南双汇投资发展股份有限公司 第一条 为健全和规范河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）董 事会审计委员会的议事和决策程序，提高审计委员会的工作效率和科学决策的水 平，保障审计委员会工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以 及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 人员组成 第二条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第三条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 11 月 26 日经公司第九届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中会计专 业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准。 第五条 审计委员会任期与董事会 ...