双汇发展(000895) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年11月）

河南双汇投资发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 11 月 26 日经公司第九届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称高级管理人员是指公司的经理（总裁）、副经理（副总 裁）、财务负责人、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准。 1 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第四至第六条规定补足委员人数。 第一条 为进一步建立健全河南双汇投资发展股份有限公 ...