北新建材(000786) - 第七届董事会第二十四次临时会议决议公告

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-058 北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第二十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十四次 临时会议于 2025 年 11 月 26 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应收到表决票 8 张，实际收到表决票 8 张，会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北新集团建 材股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司全资子公司北新防水有限公司联合重组远大 洪雨（唐山）防水材料有限公司等 2 家公司的议案》； 该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。 该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网站 ...