聚灿光电(300708) - 第四届董事会第十四次会议决议公告

第四届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-092 聚灿光电科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 11 月 26 日下午 16:00 以现场结合通讯表 决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次 会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免会议通知期限的议案》 为简化手续提高效率，全体董事同意豁免公司第四届董事会第十四次会议 的通知期限，于 2025 年 11 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议。 公司第四届董事会专门委员会组成情况如下： 战略委员会：潘华荣（主任委员）、朱火生、黄荷暑、孙永杰 审计委员会：黄荷暑（主任委员）、朱火生、施伟力、高利 提名委员会：朱火生（主 ...