北方稀土(600111) - 北方稀土2025年第二次临时股东大会会议资料

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年十二月十日 大 会 议 程 会议召集人：公司董事会 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 现场会议时间：2025 年 12 月 10 日（星期三）15:00 网络投票时间：2025 年 12 月 10 日（星期三） 公司提供上海证券交易所股东大会网络投票系统为投 资者提供网络投票便利。通过交易系统投票平台的投票时间 为 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为 9:15-15:00。 现场会议地点：公司办公楼三楼多功能会议室 议 程 内 容 四、审议议案 一、主持人宣布现场会议开始 二、董事会秘书宣读会议有效性 三、推选现场投票监票人、记票人 （一）审议《关于取消监事会及修订公司<章程>的议案》； （二）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》； （三）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》； （四）审议《关于修订公司<独立董事工作规则>的议案》； （五）审议《关于修订公司<担保管理办法>的议案》； （六）审议《关于补选公司独立董事的议案》； （七） ...