利和兴(301013) - 第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-074 深圳市利和兴股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议通知 于 2025 年 11 月 24 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2025 年 11 月 26 日在公司汇德会 议室以现场结合视频方式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司全体高级管理人员列席了会议。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议了以下议案： （一）审议通过《关于新增关联方、新增 2025 年度和 2026 年度日常关联交易预计 的议案》 董事会认为：公司新增关联方、新增 2025 年度及 2026 年度日常关联交易预计事项， 为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害 公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不 ...