海天股份(603759) - 第四届董事会第三十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 （一）海天水务集团股份公司（下称"公司"）第四届董事会第三十二次会议 的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-105 海天水务集团股份公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）会议通知于 2025 年 11 月 24 日通过书面及电子邮件方式送达至所有 董事。 （三）本次会议于 2025 年 11 月 26 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事王述华由于工作 原因未能出席本次会议。 （五）公司高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案尚需提交股东会审议通过。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海 ...