鼎捷数智(300378) - 关于选举公司职工代表董事的公告

同日，公司召开职工代表大会，选举孙蔼彬先生（简历附后）为公司第五届 董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董 事会届满之日止。孙蔼彬先生符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职资格 和条件。本次选举完成后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表 担任的董事总数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 特此公告。 鼎捷数智股份有限公司 证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-11148 鼎捷数智股份有限公司 关于选举公司职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定， 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司""鼎捷数智"）于 2025 年 11 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订<鼎捷数智股份有限公 司章程>及其附件的议案》。根据修订后的《鼎捷数智股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》" ...