安硕信息(300380) - 关于董事离任暨选举职工代表董事的公告

上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-056 上海安硕信息技术股份有限公司 关于董事离任暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 翟涛先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构及内部工作调整，翟涛先生申请 辞去公司第五届董事会董事职务，同时辞去副总经理、董事会战略委员会委员职 务。辞任后翟涛先生将继续担任公司其他职务。翟涛先生的辞任不会导致公司董 事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 翟涛先生担任公司第五届董事会非独立董事、副总经理职务的原定任期为 2026 年 3 月 16 日。截至本公告日，翟涛先生持有公司股份 3,338,882 股，辞去 非独立董事职务后，将继续按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 ...